农发行湘潭市分行开展“强化账户合规管理防范电信网络诈骗”系列行动

为加强支付结算管理，提升风险管控能力，切断涉赌涉诈资金转移链条，筑牢支付结算安全防线，近日，农发行湘潭市分行组织开展了账户管理及防范电信网络诈骗培训，各网点柜面人员、客户经理、合规专员50余人参加了此次培训。

据了解，今年以来，该行开展一系列 强化账户合规管理 防范电信网络诈骗专项行动。一方面，致力于强化制度执行落实。扎实开展开户尽职调查，从严审核账户资料的完整性、合规性、真实性，在源头上把控账户涉诈风险;开展账户回头看排查，对全辖网点的账户进行了清理排查，对账户资料存在的问题立行立改;推动账户分级分类管理，合理设置账户的落地审核、转账笔数、转账金额等要素。同时，加强业务培训学习。把提高员工业务素质和操作技能作为基础性工作来抓，定期开展账户管理和反诈识别等培训，认真学习人民银行及上级行下发的相关文件，扎实做好尽职调查和日常监管工作，切实履行银行账户管理的主体责任。另一方面，加强部门协调配合。压实责任，加强信息互通，安排专人定期反馈日常账户管理中遇到的各种问题及涉诈相关线索，在各部门间形成账户信息、涉诈风险识别资源共享，紧密合作形成合力，认真落实账户管理和反诈主体责任，并积极多次至社区、街道进行反诈骗宣传，为广大人民群众普及支付安全、反诈反赌等知识，引导客户合法合规使用账户，在优服务和防风险中实现有效平衡。

下一步，农发行湘潭市分行将持续做好对公账户管理工作，严格落实监管部门工作要求，进一步优化对公账户服务工作，营造反诈的浓厚氛围，从源头上有效防范和打击电信网络诈骗，切实保护群众合法权益。

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